Информатор портала «Известия» поведал о мошеннических схемах, которые использовали задержанные на днях банкиры Александр Плющенко и Александр Кутуков, а также дал оценку состоянию банковской системы страны.
Так, Плющенко числился председателем совета директоров сразу двух финансовых учреждений – «Банка проектного финансирования» и «Айви-Банка», которые в данный момент ликвидированы. Его вместе с партнером задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.
Источник рассказал, что мошеннических схем было 3: создание кредитных организаций-однодневок с целью отмыва и вывода средств; незанесение в базу вкладчиков и присваивание депозитов в обход банковских счетов, когда же клиент пытался вернуть свои средства законным путем – выяснялось, что формально никаких вкладов в банке у него никогда не было; рейдерский захват залогового имущества должников.
В то же время эксперт отметил, что банковская система России, благодаря эффективным действиям ЦБР, финмониторинга и МВД с ФСБ, очистилась: кредитных организаций за последнее десятилетие стало меньше ровно вдвое (500 вместо 1 тысячи), а у нечистых на руку банков регулярно отзываются лицензии и проводятся расследования.
25 января 2020, 13:43
